НБУ требует от банков предоставить данные обо всех своих клиентах

http://korrespondent.net/business/financial/1270675-nbu-trebuet-ot-bankov-predostavit-dannye-obo- vseh-svoih-klientah

особенно интересно как они будут определять "публичным деятелям или связанными с ними лицам"....

наверно до продотрядов уже не долго осталось....

Черный нал под угрозой?Может случиться засада и заставят платить белую зарплату и не шхерить прибыль?
От жешь демоны

Стилавин писал(а):
Черный нал под угрозой?Может случиться засада и заставят платить белую зарплату и не шхерить прибыль?
От жешь демоны

да ну то ерунда.... ты вот тут гуру на форуме - а значит общественный деятель....вещички собирай....

SLaLom писал(а):
- а значит общественный деятель....вещички собирай....

Гуру я тут не один.
А куда собирать то вещички?шо случилось?

Стилавин писал(а):
SLaLom писал(а):
- а значит общественный деятель....вещички собирай....

Гуру я тут не один.
А куда собирать то вещички?шо случилось?

а я че не сказал?.... что то что вы еще не сидите это не ваша невиновность, а наша недоработка....

ну как же... теперь если тебе присвоят статус общественного деятеля... то будут особенно присматривать за движением средств по твоему ИНН.... и не дай Бог если твои доходы не совпадут с твоими расходами..... в смысле расходы будут больше доходов...

SLaLom писал(а):


ну как же... теперь если тебе присвоят статус общественного деятеля... то будут особенно присматривать за движением средств по твоему ИНН.... и не дай Бог если твои доходы не совпадут с твоими расходами..... в смысле расходы будут больше доходов...

Да не нужен мне этот статус.Кесарю кесарево.А по движению средств..У меня расч.счет в ВТБ.Все белое.

Занимательный статейко, могу сказать что эта информация мне - как Норашкину гречка. Хуже станет только "общественным деятелям", а моё отношение к ним заказано

статья смахивает на бред. но в нанешнее время все может быть... присоединяюсь к армии удивляющихся термину "публичные деятели". Как отличить публичного деятеля от непубличного?!? таки бред...

NO RUSSIA писал(а):
Как отличить публичного деятеля от непубличного?!? таки бред...

От лядство же а.Как отличить дом от публичного дома ты знаешь.А как тут так прикидываешься

NO RUSSIA писал(а):
статья смахивает на бред. но в нанешнее время все может быть... присоединяюсь к армии удивляющихся термину "публичные деятели". Как отличить публичного деятеля от непубличного?!? таки бред...
Публичные и непубличные деятели сравнимы с публичными и непубличными девками в публичном доме.

SLaLom писал(а):
Стилавин писал(а):
SLaLom писал(а):
- а значит общественный деятель....вещички собирай....

Гуру я тут не один.
А куда собирать то вещички?шо случилось?

а я че не сказал?.... что то что вы еще не сидите это не ваша невиновность, а наша недоработка....

ну как же... теперь если тебе присвоят статус общественного деятеля... то будут особенно присматривать за движением средств по твоему ИНН.... и не дай Бог если твои доходы не совпадут с твоими расходами..... в смысле расходы будут больше доходов...
------------
в четверг буду в Сумах по делам,заскочу в гости Да и делов нескока порешать нуно.

NO RUSSIA писал(а):
статья смахивает на бред. но в нанешнее время все может быть... присоединяюсь к армии удивляющихся термину "публичные деятели". Как отличить публичного деятеля от непубличного?!? таки бред...

Статейка полубред.
Анкеты действительно существуют - сам заполнял, и постанова НБУ есть.

Но никуда эти данные не передаются и являются банковской тайной.
На основании этих данных типа определяется риск операций. И в зависимости от этого банк сам должен мониторить движение средств.

Сама постанова - старая.

Шеф, анкета мож дело и не удивительное. Но как понимать "заявить о связях с публичными людями"? Или это уже журналисты перекрутили, или все-таки постанова бред, если в ней такое дословно написано.

Есть там такой пункт.

и не бред по твоему?

Бред естетсвенно.

NO RUSSIA писал(а):
Как отличить публичного деятеля от непубличного?!?

Понятие публичного лица определено в Декларации о свободе политических дебатов в средствах массовой информации. Эта Декларация, к слову говоря, утверждена комитетом министров Совета Европы. А еще определение звучит в резолюции парламентской асамблеи Совета Европы.
И, согласно этих документов, публичными фигурами являются лица, которые занимают государственные должности и (или) пользуются государственными ресурсами, а так же все те, кто играет определенную роль в общественной жизни.
Зрозумило?

та шото не дужэ.
девочка в ОВИРе набирающая на печатной машинке данные для выдачи паспорта работает на государственной должности, так шо она публичное лицо? Играть определенную роль в общественной жизни так еще сложнее. Определенную это сколько килограм или сантиметров? Рэпер "Вова зи Львова" играет определенную жизнь в жизни общества от того что две его песни по каналу М1 показали или не играет, как отличить?

Ну это те самые декларации тебе в помощь. В украинском законодательстве, насколько я знаю, нет четкого понятия этому термину. Но машинистка не будет публичным лицом. Было одно дело из подобной категории, так вот тебе определение Верховного суда Украины относительно публичного лица. Дословно из решения "публічною може бути названа особа, яка прямо чи опосередковано обирається населенням, наділена правом на виконання функцій держави та може приймати рішення, обов'язкові для виконання на всій її території і виконання яких підтримується силою примусу держави".
Теперь зрозумило? Чы знову нэ дужэ?

о. теперь хоть появились какие-то конкретные критерии. В частности "наділена правом на виконання функцій держави" и "обов'язкові для виконання на всій її території". То есть это по-любому дэржслужбовэць, да еще и не регионального, а общегосударственного ранга. таким образом, Юля Тимошенко не есть публичным лицом, а начальник державнои архитектурно-будивельнои инспекции, хоть его имя никто в стране не знает, есть публичное лицо.