Уважаемые! И как Вам новая редакция "Закона Украіни Про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" ?

( http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2258-17&p=1281770761110835 )

Новый закон вступает в силу с 21-го августа и обязывает всех! Включая нотариусов, адвокатов, банки, почтовые и фин. организации, предпринимателей и т.п. стучать в специальный орган о проведении или намерении проведения любой фин. сделки на сумму от 150 000 грн. или нескольких сделок или операций на такую сумму. А так же теперь прежде чем дать Вам консультацию по поводу сделки на такую сумму нужно сперва взять Ваши паспортные данные и ИНН и настучать о "намерении" в течении суток. Если не настучать - 3 года тюрьмы.
Как вывод можем предположить дальнейшее разворачивание событий, после того, как "специальный орган первичного финмониторинга" получит данную информацию. В лучшем случае к вам приедут и спросят "где взял деньги", ну и наверное предложат поделиться "на паритетных засадах" т.е. вам - 10 %

Апнул тему, а то она выпала из "последних на форуме"

Major писал(а):
Апнул тему, а то она выпала из "последних на форуме"

В смысле? Эта тема тут уже была ? Жаль поиска по форуму нет. Не видел, если была ткни пальцем плиз.

Миха писал(а):
Major писал(а):
Апнул тему, а то она выпала из "последних на форуме"

В смысле? Эта тема тут уже была ? Жаль поиска по форуму нет. Не видел, если была ткни пальцем плиз.
Небыло.

В правой части экрана отображаются последние темы форума, через некоторое время после старта этой темы, она пропала из списка последних тем, и шоб она там снова появилась, нада было написать в нее какое-нибудь сообщение.

Major писал(а):
Миха писал(а):
Major писал(а):
Апнул тему, а то она выпала из "последних на форуме"

В смысле? Эта тема тут уже была ? Жаль поиска по форуму нет. Не видел, если была ткни пальцем плиз.
Небыло.

В правой части экрана отображаются последние темы форума, через некоторое время после старта этой темы, она пропала из списка последних тем, и шоб она там снова появилась, нада было написать в нее какое-нибудь сообщение.

Да не парься... Не там тему написал - наверное тут это не интересно и ни для кого не актуально.

Разовые операции для физлиц > 20000 долларов... Это что?
Квартиры. Дорогие машины...
Что интересно, и то, и то легко вычисляется по факту...

Andreas писал(а):
Разовые операции для физлиц > 20000 долларов... Это что?
Квартиры. Дорогие машины...
Что интересно, и то, и то легко вычисляется по факту...

Так в том-то и дело, что это даже не дорогие машины... Это уже средние... А на счет недвижимого майна >400 000 грн (>50000$) Дома за полтинник - это может в Ахтырке пока и реально, но в Харькове уже и квартиру за такие деньги купить тяжело, а вот дом вообще малореально (если это не аварийная постройка в районе под снос...) Так самое интересное, что если ты просто придешь к нотариусу с 21-го августа узнать о том, как можно провести подобный правочин - нотариус тебе ничего не ответит, пока не предъявишь паспорт с кодом, а потом после того, как ты получишь консультацию "видповидный орган" уже через сутки будет знать, что ты интересовался подобной сделкой... Если вдруг ты где-то заработал за какой-то проект более 20 000 зелени - ты уже на прицеле. Если решишь поменять в банке накопившуюся гривну на доллар - жди гостей. Вот такой чудный закончик... Я его трижды перечитывал, все не мог понять как же он вяжется с законом про банкивську таемныцю например... Да и вообще он нарушает все мыслимые и не мыслимые правовые нормы... С понедельника поговорю с нотариусами, интересно, что они думают по этому поводу... Это кстати и на них серьезно скажется... Кстати сразу скажу, что риэлтерский бизнес уйдет в тень и поступления налогов от продажи недвижимости резко снизятся, т.к. любая сделка теперь врядли будет превышать 400 тыс.грн. (как следствие наполнение карманов сотрудников БТИ за "правильные" документы (сугубо мое ИМХО - причем не глубоко анализированное, возможно им этот источник перекроют...)).

"Если вдруг ты где-то заработал за какой-то проект 20000тыс зелени-ты уже на прицеле".

Интересно,а за какие проекты построены ЗАКРЫТЫЕ городки под и вокруг: Киева,Днепропетровска,Донецка,Харькова,ну и пр. областных,тобишь губернских,центров? Кому и кто,и вообще КОГДА,будет подтверждать свою МИЛЛИОННУЮ доходность на должности сраного клерка при каком-то министерстве,Верховной Раде,Адм.През. и т. д. Кто их берет на прицел???

vites писал(а):
клерка при каком-то министерстве,Верховной Раде,Адм.През. и т. д. Кто их берет на прицел???

Хм. А при чем тут они???? Ты вообще когда-то видел хоть один закон направленный против государства или его представителя ? Как дети малые ей Богу!