На Сумщині викрито ряд підприємств, які при реалізації
лікеро-горілчаних виробів ухилились від сплати 10 млн грн податків
За процесуального керівництва прокуратури Сумської області
працівниками слідчого управління фінансових розслідувань та оперативного
управління ГУ ДФС у Сумській області викрито ряд підприємств, що виготовляли в
м. Суми необліковану підакцизну продукцію та в подальшому, з метою ухилення від
сплати акцизного податку, при реалізації товарно-матеріальних цінностей,
використовували підроблені марки акцизного податку.
При цьому частина продукції реалізовувалася через торгові
точки за готівку, без відображення продаж у бухгалтерському та податковому
обліках. Крім того, проводячи по бухгалтерському та податковому обліках удавані
операції, шляхом штучного завищення сум податкового кредиту з податку на додану
вартість та мінімізації податкових зобов'язань, службові особи ухилилися
від сплати податків на загальну суму майже 10 млн грн.
У рамках досудового розслідування за ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст.
199 КК України 14 - 16 січня 2020 року проведено ряд санкціонованих обшуків за
місцями розташування офісних, складських та торгівельних приміщень, що
використовуються фігурантами провадження. За результатами проведених слідчих
дій виявлено та вилучено бухгалтерську документацію, печатки, а також
алкогольні напої без акцизних марок та з такими, що мають ознаки підробки,
загальною вартістю понад 10,1 млн грн.
Досудове слідство триває, вирішується питання щодо
повідомлення про підозру особам, причетним до незаконної діяльності.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа
вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному
покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено
обвинувальним вироком суду.
|