На Охтирщині директору ТОВ повідомили про підозру за "відмивання" 1,1 млн гривень

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Великописарівського відділу Охтирської окружної прокуратури повідомлено про підозру директорові Товариства з обмеженою відповідальністю в легалізації 1,1 млн грн бюджетних коштів (ч. 1 ст. 209 КК України).

Нагадуємо, що до цього зазначеній особі вже повідомлено про підозру за фактом привласнення зазначеної суми шляхом службового підроблення (ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України). Встановлено, що у жовтні 2021 року між директором ТОВ та відділом освіти, молоді та спорту селищної ради укладено договір щодо капітального ремонту із влаштуванням штучного покриття стадіону Заводської школи Великописарівського району. На підставі поданих актів виконаних робіт у грудні 2021 року на рахунок товариства замовником сплачено 1,5 млн грн. Однак у ході слідства встановлено, що директор Товариства умисно вніс у офіційні документи неправдиві відомості щодо закупівлі матеріалів та обсягів виконаних будівельних робіт. Відповідно до висновку експертів, директор товариства, не виконавши умов договору, незаконно привласнив 1 млн 140 тис. грн.

Більш того, з отриманими злочинним шляхом коштами директором ТОВ вчинено ряд фінансових операцій, зокрема, використано для здійснення господарської діяльності.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Охтирського районного відділу поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області за матеріалами Управління Служби безпеки України в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Пресслужба обласної прокуратури